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公告编号：2025-024 证券代码：430585 证券简称：金瑞科技 主办券商：大同证券 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 11 日 2.会议召开地点：徐州市泉山区软件园路 6 号徐州软件园 C-1-A 座 2 层 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 1 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长张贞喆 6.会议列席人员：公司董事 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。（二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司变更全称、证券简称、法人及经营范围的议案》 1.议案内容： 变更前公司名称：徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 变更后公司名称：江苏久恒新数智能科技股份有限公司 同时，公司申请将证券简称由“金瑞科技”拟变更为“久恒新数”，证券代 公告编号：2025-024 码保持不变，变更后的证券简称以全国中小企业股份转让系统有限责任公司最终审核为准。 变更前法人：张贞喆 变更后法人：吕建 变更前经营范围：计算机软件开发、销售；计算机信息技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软件技术转让；计算机硬件及外围设备、计算机配件、矿用设备、通讯产品、办公用品、文具用品销售；计算机网络工程施工；计算机系统集成；数据处理和存储服务；企业管理咨询；商务信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 变更后经营范围：一般项目：人工智能应用软件开发；物联网技术研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；软件销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数字技术服务；企业管理咨询；科技推广和应用服务；科技中介服务；物联网应用服务；矿山机械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（）披露的《关于拟变更公司名称、证券简称、法人及经营范围的公告》（公告编号：2025-028）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 1.议案内容： 因公司名称、经营范围及其他相关内容的变更，公司拟修订公司章程。 公告编号：2025-024 详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2025-029）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《关于公司董事会人员变更的议案 》 1.议案内容： 鉴于公司董事长张贞喆先生、董事谢琦先生、董事贺庆先生、董事刘人榛先生向董事会提出辞职，董事会人数低于法定人数，董事会提名吕建先生、何新颖女士、孟昭凤女士为公司第四届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第四届董事会任期届满。 详见公司于同日在全国股转公司指定信息披露平台（）披露的《金瑞科技-董事、监事任命公告》（公告编号：2025-027）。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （四）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案 》 1.议案内容： 公司董事会提议于 2025 年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审 议相关议案。 2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及回避表决情况。 公告编号：2025-024 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《徐州金联瑞星软件科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》 徐州金联瑞星软件科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 11 日
